证券代码：688103     证券简称：国力股份      公告编号：2023-025

(资料图)

         昆山国力电子科技股份有限公司

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关

              文件修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日

召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2022 年 11

月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可

转换公司债券的相关议案。

册管理办法》

     （证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预案、

论证分析报告和债券持有人会议规则等引用的《科创板上市公司证券发行注册管

理办法（试行）》

       （证监会令第 171 号）已废止。根据 2022 年第三次临时股东大

会授权，为衔接配合上述变化并结合公司具体情况，2023 年 4 月 6 日，公司召

开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公

司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、

                        《关于公司向不特定对象

发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、

                    《关于公司向不特定对象发行可转

换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、

                     《关于公司向不特定对象发行可

转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于公司

可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。

  为便于投资者查阅，现将本次《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“预案”）、《昆山国力电子科

技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》

 （以下简称“论证分析报告”）、《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象

 发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

                             （以下简称“可

 行性分析报告”）和《昆山国力电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会

 议规则（修订稿）》（以下简称“债券持有人会议规则”）的主要修订内容说明如

 下：

申请文件          章节                修订内容

        封面            增加“

                        （修订稿）”字样，更新预案披露时间

        发行人声明         更新尚待履行的审核注册程序

                      将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）

                                            》

                      修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

        释义            修改“本预案”释义

 预案

        一、本次发行符合《上市

        公司证券发行注册管理办   将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）

                                            》

        法》向不特定对象发行证   修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

        券条件的说明

        二、本次发行概况      修改完善相关表述及内容

        封面            增加“（修订稿）”字样，更新论证分析报告披露时间

        第一节 本次发行证券及   将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

论证分析报

        其品种选择的必要性     修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

  告

        第四节 本次发行的可行   根据《上市公司证券发行注册管理办法》修改本次发行

        性             的可行性相关内容

        封面            增加“（修订稿）

                             ”字样，更新可行性分析报告披露时间

                      说明相关简称与术语具有与《昆山国力电子科技股份

        关于简称与术语的说明    有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明

                      书》中相同的含义

        二、本次募集资金投资项

                      更新环评批复取得情况并完善相关表述

可行性分析   目的基本情况

报告      三、本次募集资金投资属

        于科技创新领域的说明和

                      完善相关表述

        募投项目实施促进公司科

        技创新水平提升的方式

        四、本次发行对公司经营

                      完善相关表述

        管理和财务状况的影响

        标题            增加“

                        （修订稿）”字样

债券持有人

                      将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）

                                            》

会议规则    第一章 总则

                      修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

      除上述主要修改情况外，公司另对前述文件中的部分标点符号及个别文字笔

 误进行修订。

      特此公告。

                        昆山国力电子科技股份有限公司董事会

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